年度推動與執(zhí)行
2020年?duì)N瑞公司治理具體事績與成果
燦瑞依據(jù)中華民國公司法、證券交易法以及其他相關(guān)法令，建立有效的公司治理架構(gòu)和執(zhí)行實(shí)務(wù)規(guī)范，不斷提升管理績效，保障投資人及其他利益相關(guān)者的權(quán)益。燦瑞注重公開、公正地披露資訊，遵循完整性、時效性和透明性原則，在證交所公開資訊觀測站公告各項(xiàng)財務(wù)資訊、財務(wù)報表、年報及重大訊息，并上傳相關(guān)訊息至燦瑞企業(yè)網(wǎng)站，供國內(nèi)外利益相關(guān)人查詢參考。
本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關(guān)法規(guī)，修定「公司治理實(shí)務(wù)守則」、「公司企業(yè)社會責(zé)任實(shí)務(wù)守則」及「誠信經(jīng)營守則」等作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此建構(gòu)公司治理架構(gòu)及推動相關(guān)工作，藉以維護(hù)投資人權(quán)益、發(fā)揮董事會及相關(guān)功能性委員會職能、提升信息透明度。
主要職權(quán)
本公司由財務(wù)部洪金熟副總經(jīng)理擔(dān)任公司治理人員，洪金熟副總經(jīng)理具備公開發(fā)行公司從事財務(wù)及議事等管理工作經(jīng)驗(yàn)達(dá)十年以上，其主要職權(quán)如下：
研擬規(guī)劃適當(dāng)公司制度及組織架構(gòu)以促進(jìn)董事會的獨(dú)立性，公司的透明度及法令遵循、內(nèi)稽內(nèi)控的落實(shí)。
向董事會、董事及功能委員會報告公司之公司治理運(yùn)作狀況，確認(rèn)公司股東會及董事會召開是否符合相關(guān)法律及公司治理守則規(guī)范。
董事會前征詢各董事意見以規(guī)劃并擬定議程，并至少于前7日通知所有董事出席，并提供足夠之會議數(shù)據(jù)，以利董事了解相關(guān)議題之內(nèi)容；議題內(nèi)容如有與利害關(guān)系人相關(guān)并應(yīng)適當(dāng)回避之情形，將給予相對人事前提醒。
每年依法令期限登記股東會日期，制作并于期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，并于修訂章程或董事改選后辦理。
董事會及股東會會后負(fù)責(zé)檢核董事會重要決議之重大訊息發(fā)布事宜，確保重訊內(nèi)容之適法性及正確性，以保障投資人交易信息對等。
針對公司經(jīng)營領(lǐng)域以及公司治理相關(guān)之最新法令規(guī)章修訂發(fā)展，向董事會成員報告。
依照公司產(chǎn)業(yè)特性及董事之學(xué)、經(jīng)歷背景，規(guī)劃董事年度進(jìn)修計(jì)劃及安排課程
提供董事所需之公司信息，維持董事和各部門主管溝通、交流順暢。
協(xié)助安排獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管或簽證會計(jì)師會議溝通了解公司財務(wù)業(yè)務(wù)。
其他依公司章程或契約所訂定之事項(xiàng)。